El programa de cumplimiento del Banco Bolivariano C.A. se desarrolla sobre la base del Marco Jurídico y regulatorio nacional, contemplando lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y su Reglamento General, así como las disposiciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Junta Bancaria (JB), considerando la aplicación de mejores prácticas definidas por convenios y recomendaciones internacionales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativas a “Medidas que deben tomar las instituciones financieras para impedir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y su proliferación”