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Prevencion lavado activos

Prevención de lavado
de activos

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En el ámbito de la seguridad financiera, Banco Bolivariano C.A. tiene un permanente compromiso con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

El programa de cumplimiento del Banco Bolivariano C.A. se desarrolla sobre la base del Marco Jurídico y regulatorio nacional, contemplando lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y su Reglamento General, así como las disposiciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Junta Bancaria (JB), considerando la aplicación de mejores prácticas definidas por convenios y recomendaciones internacionales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativas a “Medidas que deben tomar las instituciones financieras para impedir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y su proliferación”

Conocer al cliente es nuestra principal responsabilidad como profesionales de la Banca, y en cumplimiento a ese compromiso, Banco Bolivariano se adhiere a la transparencia, mediante la publicación de documentación, con el propósito de ayudar a nuestros clientes y corresponsales, en el cumplimiento de las normas internacionales de “Conozca su Cliente” (Know Your Customer).